Agentes vasculharam oito endereços nas cidades de São Paulo, Sorocaba, Arujá, Itu, Guarulhos, Barueri e Maceió. A ofensiva visa identificar outros participantes do esquema, recolher provas sobre as fraudes e verificar a possível lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Segundo a Receita, o influenciador “se autointitula especialista na importação de smartphones com suposta economia de tributos, mas, na prática, comete crimes como descaminho e falsidade ideológica ao adotar suas metodologias de importação”.
O investigado tem cerca de 650 mil seguidores no Instagram e 250 mil seguidores no Youtube e direcionava seus “alunos” para a realização de transações com supostos “sites parceiros” e de “compra assistida” situados no exterior, prometendo compras de smartphones sem tributação, diz o Fisco.
De acordo com o órgão, o influencer então passou a ostentar em suas redes sociais uma vida com carros e mansões de luxo, ao tempo que seus alunos e clientes tiveram suas encomendas apreendidas pela Receita Federal e “inundaram os portais de defesa do consumidor com reclamações”.
O homem ainda fornecia smartphones importados de maneira fraudulenta diretamente a clientes interessados, diz a PF. “Para a execução dessas tarefas, ele mantinha uma rede de cúmplices, responsáveis pela importação ilícita e a distribuição dos aparelhos”, diz a corporação.